СМИ сетевое издание "Astrakhanpost" (свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77 – 68737 от 17.02.2017 г.)

Главный редактор: Алымов А.Н.

Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Бакинская 79 оф.10

Тел. 8(8512)464147.

E-mail.: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Использование материалов, размещенных на страницах сетевого издания "Astrakhanpost", допускается исключительно с указанием источника и публикацией активной гиперссылки на портал Astrakhanpost.ru.

Перед чтением материалов сайта "Astrakhanpost" проконсультируйтесь со специалистами, юристами и врачами, по возможности ознакомьтесь с инструкцией по применению всех упомянутых товаров и услуг; имеются противопоказания. Комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения содержат ненормативную лексику, оскорбления, призывы к насилию, являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

"САЙТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АУДИТОРИИ 18+"

Яндекс.Метрика

длинный саша

Центробанк лишил лиценции за отмывание денег астраханский Финансово-расчетный центр

03 Авг 2015 Прочитано 1235 раз Комментариев

Новости Астрахани. По некоторым данным, через него отмывали до 1 млрд. рублей в день, которые потом уходили на Кавказ и в Крым.

Центральный банк РФ отозвал с 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр", находящейся в Астрахани. Сейчас в НКО уже назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов приостановлены. По данным ЦБ, по величине активов НКО кредитная организация из Астрахани на 1 июля 2015 года занимала 791-е место в банковской системе России.

По данным Центробанка, эта организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

"ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности", - отмечается в официальном сообщении регулятора.

Справка. В начале года астраханский "Финансово-расчетный центр" оказался замешан в центре скандала по отмыванию преступных денег и связям с коррумпированными чиновниками. Так, в июле прошлого года, когда владелец платежной системы "Дельта Кей" Андрей Новиков приобрел в Астрахани финансово-расчетный центр и пригласил аудиторов, в процессе проверки выяснилось, что через ФРЦ перекачивались и обналичивались огромные суммы (1 млрд. рублей в день), которые затем уходили в Чечню, Дагестан, а с недавнего времени и в Крым.

comments powered by HyperComments

Комментарии  

 
Сергей 04.08.2015 10:58
В астраханском отделении ЦБ, три последних года отдел проверки видел что огромные суммы ежедневно уходят в Чечню. Директора ФРЦ менялись каждые три месяца, надзор был в курсе, но руководство ЦБ не давало отмашки остановить беспредел. Вопросы к Волкову
Ответить
 

Реклама

СМИ сетевое издание "Astrakhanpost" (свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77 – 68737 от 17.02.2017 г.)

Главный редактор: Алымов А.Н.

Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Бакинская 79 оф.10

Тел. 8(8512)464147.

E-mail.: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Использование материалов, размещенных на страницах сетевого издания "Astrakhanpost", допускается исключительно с указанием источника и публикацией активной гиперссылки на портал Astrakhanpost.ru.

Перед чтением материалов сайта "Astrakhanpost" проконсультируйтесь со специалистами, юристами и врачами, по возможности ознакомьтесь с инструкцией по применению всех упомянутых товаров и услуг; имеются противопоказания. Комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения содержат ненормативную лексику, оскорбления, призывы к насилию, являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

"САЙТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АУДИТОРИИ 18+"

Яндекс.Метрика

comments powered by HyperComments