Теневой банк в смартфоне: в Астрахани разоблачили банду с доходом 66 млн рублей

За два года преступники из Астрахани превратили обычные банковские карты в инструмент крупного криминального бизнеса. Следствие раскрыло схему, которая работала под носом у банков — без офисов с вывесками, но с чёткой организацией и солидной прибылью.

По версии следствия, с декабря 2022 по декабрь 2024 года на территории областного центра и Астраханской области действовала организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью и неправомерным использованием электронных платёжных средств.

Злоумышленники находили людей, готовых за вознаграждение отдать свои банковские карты и предоставить доступ к онлайн банкингу. Далее преступники копировали документы владельцев счетов, меняли привязанные к счетам абонентские номера и передавали данные в специально оборудованный офис.

Через полученные карты проводились операции по приёму, переводу и обналичиванию денег, в том числе в сделках с цифровыми финансовыми активами. Для координации участники группы активно использовали мобильную связь и мессенджеры.

Общий доход от незаконной деятельности превысил 66 миллионов рублей. Преступную схему удалось раскрыть благодаря совместной работе регионального СК и УМВД России по Астраханской области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 8 местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность)», — сообщили в следственном комитете Астраханской области.

В ведомстве добавили, что уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.