Реклама
В Астраханской области филиал одного из крупных федеральных коммерческих банков оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за обслуживание иностранных граждан, включённых в Реестр контролируемых лиц. По данным регионального УМВД, финансовая организация в течение пяти месяцев проводила операции для клиентов, утративших законные основания для пребывания в России. В частности, речь идёт о денежных переводах в страны Центральной Азии.
Поводом для проверки стала информация, поступившая в управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области от Центрального банка РФ. Сотрудники полиции проверили сведения об оказании банковских услуг иностранным гражданам, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства.
В ходе проверки выяснилось, что работники астраханского филиала финансовой организации на протяжении пяти месяцев обслуживали иностранцев, сведения о которых были внесены в Реестр контролируемых лиц. При этом банк осуществлял международные переводы их денежных средств в государства Центральной Азии, хотя такие операции для данной категории клиентов ограничены законодательством.
В Реестр контролируемых лиц включают иностранных граждан, утративших законные основания для нахождения на территории России. Для них действует особый порядок совершения финансовых операций.
В частности, банки обязаны ограничивать большинство операций таких клиентов. Исключения предусмотрены для уплаты штрафов, государственных пошлин, страховых взносов, а также снятия наличных в пределах установленного лимита.
Как отметили в полиции, представителей кредитных организаций неоднократно предупреждали об этих требованиях. Вопросы соблюдения миграционного законодательства обсуждались на тематических семинарах и рабочих встречах с сотрудниками банков.
По результатам проверки отдел иммиграционного контроля составил в отношении юридического лица 13 административных протоколов по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение правил пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
Финансовой организации назначили административный штраф в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей.
Портал проекта
