Астраханец провернул аферу, которая позволяла уклоняться от НДС на десятки миллионов рублей

Астраханские следователи совместно с ФСБ пресекли деятельность директора фирмы, который несколько лет незаконно распоряжался чужими расчетными счетами. Мужчине вменяют восемь эпизодов по ч. 1 ст. 187 УК РФ за махинации с электронными средствами платежа.

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы подозреваемый за деньги приобретал доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и бизнес-карты, оформленные на астраханских предпринимателей. Имея на руках эти «ключи» от чужих финансов, директор мог свободно перечислять и выдавать деньги, маскируя реальные финансовые потоки.

Такая схема использовалась не только для обналичивания средств, но и позволила фирме уклоняться от уплаты НДС в бюджет в особо крупном размере. Точную сумму не называют, однако согласно УК РФ особо крупный размер начинается от 56 млн за 3 финансовых года.  Сейчас расследование продолжается, и специалисты СК устанавливают все обстоятельства этой многоэпизодной «финансовой игры».