Центробанк привлёк к ответственности астраханский Агроинкомбанк за нарушение закона об отмывании денег

Астраханские новости. Банк нарушил ч. 1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Астраханские новости. Банк нарушил ч. 1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ РФ. […]
Информационный штаб (ШИ) 04 февраля 2015 18:08 1747

Астраханские новости. Банк нарушил ч. 1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Астраханские новости. Банк нарушил ч. 1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ РФ. ПАО «Агроинкомбанк» (Астрахань) было привлечено к административной ответственности — банку было вынесено предупреждение регулятором и соответствующее постановление вступило в силу 30 января 2015 года.

ПАО «Агроинкомбанк» зарегистрировано Банком России 6 июля 1992 года. Его уставный капитал банка составляет 236.7 млн руб.

Справка. ПАО «Агроинкомбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Астраханской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются средства предприятий и организаций (38,66%). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарными акционерами выступают Александр Блинов, Сергей Шахман и Валентин Старовойтов, каждый из которых контролирует по 33,10% акций общества.

Реклама

Комментарии
Всего комментариев: 0
Оставить комментарий