Директор астраханской компании наладил схему незаконного обналичивания средств

За фасадом легальной коммерческой деятельности порой скрываются сложные финансовые схемы. И незаконные деяния директора одной из астраханских организаций наглядно это демонстрирует. Следственные органы сообщили о завершении расследования данного уголовного дела.

По версии следствия, в течение трех лет, с 2021 по 2024 год, руководитель использовал хитроумную схему для незаконного обналичивания денег и уклонения от уплаты НДС в особо крупном размере.

Как именно действовал фигурант? Он получал за денежное вознаграждение электронные средства и носители информации, бизнес карты, привязанные к расчетным счетам индивидуальных предпринимателей. А также данные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

Получив такой «комплект», злоумышленник мог от имени реальных владельцев счетов проводить финансовые операции. А именно принимать, выдавать и переводить деньги. Это позволяло выводить средства «в кэш» и скрывать доходы от налогообложения.

Таким образом, под видом обычной деловой активности создавалась система, которая давала возможность систематически уклоняться от уплаты НДС в бюджет РФ в особо крупном размере. Это и послужило мотивом для возбуждения уголовного дела.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, обвиняемого в совершении 9 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)», — сообщили в следственном комитете Астраханской области.

В ведомстве добавили, что прокуратура обвинительное заключение утвердила. Материалы уголовного дела направлены в суд.