Реклама
В Астраханской области вынесен приговор восьми местным жителям, входившим в организованную группу. В зависимости от роли каждого их признали виновными в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По данным следствия, доход от этой деятельности превысил 66 млн рублей.
Как установили следствие и суд, организованная группа действовала на территории Астрахани и области с декабря 2022 года по декабрь 2024-го. Ее участники использовали электронные средства платежа и проводили банковские операции без соответствующих законных оснований.
Для работы схемы осужденные находили граждан, которым за денежное вознаграждение предлагали передать банковские карты и предоставить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. После получения согласия участники группы копировали документы владельцев счетов, меняли привязанные к ним абонентские номера, а карты и другие средства доступа передавали в специально оборудованный офис.
Затем через полученные банковские карты проводились многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денег. В материалах дела также фигурируют операции при сделках, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Для координации участники группы общались по мобильной связи и через интернет-мессенджеры.
По данным регионального СУ СК России, доход от незаконной банковской деятельности составил более 66 млн рублей. На имущество осужденных по ходатайству следователя ранее был наложен арест, который продолжает действовать.
Пятерым фигурантам суд назначил от трех до четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще трое получили от полутора до трех лет принудительных работ.
Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального Следственного комитета совместно с УМВД России по Астраханской области. В СК также напомнили о недопустимости передачи посторонним банковских карт, логинов, паролей и других средств доступа к счетам.
Портал проекта
