В Астрахани мошенничество с выплатами обогатило фирму «Семейный капитал» на десятки млн руб

Сотрудники ООО «Семейный капитал» и несколько местных жителей попали под следствие за мошенничество с особо крупного размера. Следственные органы Астраханской области возбудили уголовное дело.

Основным видом деятельности этой фирмы является предоставление займов и прочих видов кредита. И вот на этом некоторые из сотрудников решили обогатиться. Идея заключалась в том, чтобы похитить деньги АО «ДОМ.РФ», «прикрываясь» получением субсидии по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам.

По версии следствия, у каждого из участников группы злоумышленников была своя роль. Одни подыскивали лиц, имеющих право на указанную субсидию. Другие якобы приобретали земельные участки с целью заключений мнимых сделок купли-продажи. Причем, по завышенной цене. После этого обращались в АО «ДОМ.РФ» с заявлениями, чтобы им о погасили ипотечные займы. Ущерб, нанесенный такими действиями, исчисляется десятками миллионов рублей.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Семейный капитал» и местных жителей, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — пояснили в следственном комитете по Астраханской области.

В ведомстве добавили, что было проведено несколько обысков. Документация, которая может иметь значение при расследовании уголовного дела, изъята. Также допрошены свидетели. Подозреваемые в настоящее время задержаны. Следователи устанавливают других участников организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Фото: УМВД по Астраханской области