Центробанк лишил лиценции за отмывание денег астраханский Финансово-расчетный центр

Новости Астрахани. По некоторым данным, через него отмывали до 1 млрд. рублей в день, которые потом уходили на Кавказ и в Крым.

Новости Астрахани. По некоторым данным, через него отмывали до 1 млрд. рублей в день, которые потом уходили на Кавказ и в Крым.

Центральный банк РФ отозвал с 3 августа 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр», находящейся в Астрахани. Сейчас в НКО уже назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов приостановлены. По данным ЦБ, по величине активов НКО кредитная организация из Астрахани на 1 июля 2015 года занимала 791-е место в банковской системе России.

По данным Центробанка, эта организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

«ФРЦ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечается в официальном сообщении регулятора.

Справка. В начале года астраханский «Финансово-расчетный центр» оказался замешан в центре скандала по отмыванию преступных денег и связям с коррумпированными чиновниками. Так, в июле прошлого года, когда владелец платежной системы «Дельта Кей» Андрей Новиков приобрел в Астрахани финансово-расчетный центр и пригласил аудиторов, в процессе проверки выяснилось, что через ФРЦ перекачивались и обналичивались огромные суммы (1 млрд. рублей в день), которые затем уходили в Чечню, Дагестан, а с недавнего времени и в Крым.