Финансовые прачечные: «серые» деньги отмывали в 13 астраханских фирмах

Спрос на услуги финансовых «прачечных» пошел в рост. Побочный эффект, так сказать, санкционного кризиса в России. «Серые» деньги отмывали, как выясняется, и в Астраханской области. Как минимум в тринадцати фирмах.

Аналитический центр издания «Акценты» выяснил, в каких регионах чаще всего сомнительные деньги делают чистенькими. Спойлер: на Юге России. Астраханская область в этом плане в числе хорошистов. Однако без финансовых нарушений, к сожалению, не обошлось.

Блэк-лист Центробанка за прошлый год пополнился новыми финансово сомнительными компаниями. «Новобранцев» почти 5 тысяч. Плюс – свыше тысячи с начала текущего года. Причем, многие из таких фирм существуют лишь в Интернете. Конечно, аферистов время от времен выявляют. Либо по собственной модели мониторинга, либо по жалобам обманутых людей. Хотя «черная метка» от регулятора для компании не смертельна. Неприятности могут быть, в том числе и потеря клиентов. Но в целом на бизнесе такие нюансы не отражаются. Уж слишком выгоден он в нашей стране. И приносит своим владельцам весьма приличные доходы. В основном на комиссиях с сумм, которые прогоняются. А это может быть и 10%, и 20%.

Как пишут коллеги, подпольные финансисты обычно работают под вывесками ломбардов, комиссионок или компаний купле-продаже автомобилей. По факту же такие фирмы оказываются ростовщиками-нелегалами, финансовыми пирамидами или «прачечными». Но чаще всего черные банкиры работают под прикрытием кредитных и микрофинансовых организаций. Здесь для обналичивания средств, как рассказал замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов, действует следующая схема. Клиенты «отмывочных» берут липовые кредиты. Затем погашают их и, в итоге, получают чистые деньги.

Держатели ламбардов – тоже люди головастые да предприимчивые. И фантазия у них работает. Через их организации в оборот вводится «серый» импорт драгметаллов и ювелирных изделий. Но самые находчивые среди бэкдор-финансистов отмывают деньги через криптовалюту. Очень удобный вариант с точки зрения анонимности. Да и прокручивать можно не только валюту, но и золото. Только за год Росфинмониторинг накрыл почти 100 нелегальных фирм, через которые прокачали около 30 миллиардов рублей.

Теперь, собственно, к «достижениям» регионов в этом нелегальном бизнесе. Лидерами, подсчитали «Акценты», стал Юг России. «Золото» антирейтинга получает Кубань. В этом регионе более 130 подозрительных фирм. Больше, кстати, чем во всех остальных регионах ЮФО вместе взятых. В Астраханской области результат в десять раз скромнее – 13 организаций. В одной из них, к примеру, астраханцу недавно помогли легализовать средства, вырученные за продажу наркотиков.

«В результате финансовых операций с денежными средствами они претерпели конверсию из виртуальных активов (биткоинов) в безналичную и наличную формы, что изменило их статус и дало возможность более широкого использования с целью легализации и владения», — рассказали о версии следствия в следственном комитете по Астраханской области.

Подробности этого дела портал Инфоштаб – Astrakhanpost.ru рассказывал ранее. Но сколько еще местных жителей, воспользовавшихся услугами такой «прачечной», остались незамеченными правоохранителями? Вопрос остается без ответа.