Мошенничество в особо крупном размере
Сотрудники ООО «Семейный капитал» и несколько местных жителей попали под следствие за мошенничество с особо крупного размера. Следственные органы Астраханской области возбудили уголовное дело.
Основным видом деятельности этой фирмы является предоставление займов и прочих видов кредита. И вот на этом некоторые из сотрудников решили обогатиться. Идея заключалась в том, чтобы похитить деньги АО «ДОМ.РФ», «прикрываясь» получением субсидии по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотечным кредитам.
По версии следствия, у каждого из участников группы злоумышленников была своя роль. Одни подыскивали лиц, имеющих право на указанную субсидию. Другие якобы приобретали земельные участки с целью заключений мнимых сделок купли-продажи. Причем, по завышенной цене. После этого обращались в АО «ДОМ.РФ» с заявлениями, чтобы им о погасили ипотечные займы. Ущерб, нанесенный такими действиями, исчисляется десятками миллионов рублей.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ООО «Семейный капитал» и местных жителей, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере», — пояснили в следственном комитете по Астраханской области.
В ведомстве добавили, что было проведено несколько обысков. Документация, которая может иметь значение при расследовании уголовного дела, изъята. Также допрошены свидетели. Подозреваемые в настоящее время задержаны. Следователи устанавливают других участников организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Фото: УМВД по Астраханской области
СМИ сетевое издание «Astrakhanpost» (свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77 — 88126 от 03.09.2024.)
Соучредители: Алымов А.Н. , ИП Асадулин Ю.А. Главный редактор: Вербина А.В. Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 30/12, пом. 15 Тел. +7 917 191-22-45.
E-mail.: Astrakhanpost@yandex.ru Использование материалов, размещенных на страницах сетевого издания «Astrakhanpost», допускается исключительно с указанием источника и публикацией активной гиперссылки на портал Astrakhanpost.ru. Комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения нарушают законы РФ. «САЙТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АУДИТОРИИ 18+»