В Астрахани раскрыли нелегальный банк и схему вымогательства на 4,5 млн рублей

В Астрахани дело о преступной схеме с незаконным кредитованием и вымогательством дошло до суда. Следствие раскрыло деятельность организованной группы, которая под прикрытием ИП вела нелегальный банковский бизнес сразу в нескольких регионах страны.

По данным правоохранителей, группировка действовала с января 2022 года по ноябрь 2025-го. Без лицензии и госрегистрации ее участники привлекали деньги граждан, маскируя это под инвестиционные вклады, а также выдавали займы под проценты и проводили другие финансовые операции. За время работы преступники выручили свыше 4,5 миллионов рублей.

Отдельной линией в деле проходит эпизод вымогательства. В 2023 году лидер группировки под угрозой насилия потребовал 3 миллиона рублей у девушки, связанной с одним из заемщиков. Опасаясь за себя и родных, потерпевшая передала деньги частями.

Разоблачить схему удалось совместными усилиями СУ СК России по Астраханской области, регионального УФСБ и сотрудников Росгвардии. Организатор сейчас находится под стражей, остальные фигуранты — под домашним арестом. Для компенсации ущерба суд наложил арест на 3 миллиона рублей на счёте одного из обвиняемых.

«Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани следственного управления СК Росси по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)», — сообщили в следственном комитете Астраханской области.

В ведомстве добавили, что прокуратура обвинительное заключение утвердила. Материалы уголовного дела направлены в суд.