В Калмыкии наказан торговец ювелиркой

В магазине отсутствовали меры по противодействию легализации преступных доходов

Анна Соловей 14 сентября 2021 03:27

В Калмыкии генеральный директор ООО «Новация», занимающегося розничной торговлей ювелирными изделиями, не выполнял требования по противодействию легализации доходов.
В ходе надзорных мероприятий прокуратурой города Элисты установлено, что генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Новация» не принимались меры по противодействию отмыванию (легализации ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, отсутствовали правила внутреннего контроля и ответственные лица за их соблюдением, а также не использовался личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
«Прокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам рассмотрения административного производства мировым судьей должностное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

Читайте также

В Калмыкии ожидаются заморозки Калмыцкую столицу украсит прокурорская аллея В Калмыкии впервые пройдет выставка Никаса Сафонова
Реклама

Комментарии
Всего комментариев: 0
Оставить комментарий